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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、公司基本情況
（一）中文名稱
深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司               
簡稱：深圳東華集團
（二）外文名稱
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
（三）法定代表人
王立新
（四）注冊地址
深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
（五）經(jīng)營范圍
興辦實業(yè)（具體項目另行申報）國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營，?？?，專賣商品）倉儲，展銷，地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)租售管理
（六）辦公地址
深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓             
郵政編碼：518054
（七）網(wǎng)址
http://m.chengzishuo.cn
（八）電子信箱
 bangongshi@szdhjt.com
（九）公司簡介
深圳東華集團，是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟特區(qū)設(shè)立的大型國有企業(yè),總部設(shè)在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。創(chuàng)建于1988年,1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)，注冊資本25,588.23萬元。
集團自成立以來，一直肩負(fù)著山東省改革開放的窗口和基地建設(shè)的重任，公司集涉外酒店、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務(wù)，擁有12家控股子公司。主要業(yè)務(wù)如下：
1.酒店業(yè)務(wù)
深圳東華假日酒店于1999年10月開業(yè)，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店， 2006年獲評最佳綠色環(huán)保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。深圳東華嘉悅酒店， 2010年5月開業(yè)，超三星級商務(wù)酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認(rèn)可。
2.房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司，1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬平米，在山東煙臺管理的物業(yè)面積達(dá)40萬平方米。東莞市富源投資實業(yè)有限公司，1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園，已建成了3萬多平方的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前在建富源科技孵化器項目。
3.投資業(yè)務(wù)
集團出資設(shè)立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司，投資領(lǐng)域涉及能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項目，目前共投資了18個項目33輪投資，運營情況良好。
近年來,集團公司市場競爭力不斷增強,社會知名度不斷提升。先后獲得“山東省國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位”等稱號；連續(xù)14年蟬聯(lián)“廣東省誠信示范單位”。
二、財務(wù)會計報告和審計報告摘要
（一）財務(wù)會計報告
1.主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：萬元幣種:人民幣

項   目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業(yè)總收入	17,244.24	18,636.40	-7.47%
營業(yè)總成本	14,733.31	14,116.15	4.37%
銷售費用	3,175.97	3,548.72	-10.50%
管理費用	5,845.24	4,402.17	32.78%
財務(wù)費用	259.03	290.04	-10.69%
投資收益	584.33	506.93	15.27%
營業(yè)利潤	3,112.11	4,704.16	-33.84%
重大營業(yè)外收入
重大營業(yè)外支出
利潤總額	3,259.08	4,732.71	-31.14%
已交稅費總額	1,735.01	2,617.16	-33.71%
凈利潤	2,158.09	3,297.57	-34.56%
營業(yè)利潤率	18.05%	19.03%	-5.15%
凈資產(chǎn)收益率	7.84%	11.79%	-33.50%
項   目	期末余額	年初余額	變動比例（%）
資產(chǎn)總額	55,286.08	48,024.49	15.12%
負(fù)債總額	26,827.39	21,443.10	25.11%
所有者權(quán)益	28,458.69	26,581.39	7.06%

注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)年度審計后的決算數(shù)據(jù)填報。
資產(chǎn)狀況：截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額為55,286.08萬元，同比增加7,261.59萬元，增幅15.12％。
負(fù)債狀況：截止2019年12月31日，公司負(fù)債總額為26,827.39萬元，同比增加5,384.29萬元，增幅25.11％。  
所有者權(quán)益狀況：截止2019年12月31日，公司所有者權(quán)益為28,458.69萬元，同比增加1,877.3萬元，增幅7.06%。包括：實收資本25,588.23萬元，其中：山東發(fā)展投資控股集團有限公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838.23萬元，占注冊資本的比例為15%；資本公積余額1,220.03萬元；年末未分配利潤余額1,647.79萬元；少數(shù)股東權(quán)益2.64萬元。
經(jīng)營成果：2019年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入17,244.24萬元，同比減少1,392.16萬元，減幅7.47%；公司合并營業(yè)總成本為14,733.31萬元，同比增加617.16萬元，增幅4.37%。公司實現(xiàn)合并利潤總額3,259.08萬元，同比減少1,473.63萬元，減幅31.14%，凈利潤2,158.09萬元，同比減少1,139.48萬元，減幅34.56%。
現(xiàn)金流狀況：2019年度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總額為22,442.2萬元，同比增加1,847.07萬元，增幅為8.97%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總額為15,701.39萬元，同比增加396.45萬元，增幅為2.59%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,740.81萬元,同比增加1,450.62萬元。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總額為9,383.49萬元，同比增加9,093.49萬元,增幅為3135.69%，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總額23,121.99萬元，同比增加22,550.86萬元,增幅為3948.45%，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-13,738.5萬元，同比減少13,457.37萬元，減幅為4786.86%。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為5,500萬元，上年同期無此流入，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出5,634.56萬元，同比增加2,403.22萬元，增幅為74.37%，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-134.56萬元，同比增加3,096.78萬元，增幅95.84%。
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響為-6.98萬元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-7,139.23萬元。
年末，資產(chǎn)負(fù)債率48.52%，較上年增加3.83個百分點。集團公司整體財務(wù)狀況較為良好。
2.財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)
本公司合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權(quán)力。本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質(zhì)控制權(quán)的,全部納入合并范圍。
    本年度參加合并報表單位有母公司深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實業(yè)有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司、深圳市前海東華投資發(fā)展有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙臺市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司和深圳市美雅酒店公寓有限公司4家三級子公司。
     2019年度，本公司沒有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對財務(wù)報表無影響。
3.會計報表附注主要內(nèi)容摘要
                    
應(yīng)收賬款

種類	期末數(shù)
	賬面余額		壞賬準(zhǔn)備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
組合1：以賬齡為信用風(fēng)險特征的應(yīng)收款項	4,544,806.38	90.28	1,867,270.51	100.00	2,677,535.87
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款	489,368.41	9.72			489,368.41
合計	5,034,174.79	100.00	1,867,270.51	100.00	3,166,904.28

 
(續(xù)上表)

種類	期初數(shù)
	賬面余額		壞賬準(zhǔn)備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
組合1：以賬齡為信用風(fēng)險特征的應(yīng)收款項	4,594,224.95	77.92	1,963,150.21	100.00	2,631,074.74
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款	1,301,687.77	22.08			1,301,687.77
合計	5,895,912.72	100.00	1,963,150.21	100.00	3,932,762.51

(六) 存貨
存貨

項  目	期末數(shù)			期初數(shù)
	賬面余額	跌價準(zhǔn)備	賬面價值	賬面余額	跌價準(zhǔn)備	賬面價值
原材料	503,897.88		503,897.88	561,039.30		561,039.30
庫存商品	12,989,076.87		12,989,076.87	72,887,340.90		72,887,340.90
低值易耗品	353.75		353.75
合計	13,493,328.50		13,493,328.50	73,448,380.20		73,448,380.20

 
可供出售金融資產(chǎn)

項  目	期末數(shù)			期初數(shù)
	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價值	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價值
可供出售權(quán)益工具	183,457,081.16	2,204,068.50	181,253,012.66	26,976,368.50	2,204,068.50	24,772,300.00
合  計	183,457,081.16	2,204,068.50	181,253,012.66	26,976,368.50	2,204,068.50	24,772,300.00

 
投資性房地產(chǎn)

項  目	期初余額	本期增加	本期減少	期末余額
一、賬面原值合計	125,308,302.43	77,314,203.64	1,733,310.88	200,889,195.19
其中：房屋、建筑物	125,308,302.43	77,314,203.64	1,733,310.88	200,889,195.19
二、累計攤銷合計	60,823,210.99	4,093,999.88	1,559,979.79	63,357,231.08
其中：房屋、建筑物	60,823,210.99	4,093,999.88	1,559,979.79	63,357,231.08
三、賬面凈值合計	64,485,091.44	73,220,203.76	173,331.09	137,531,964.11
其中：房屋、建筑物	64,485,091.44	73,220,203.76	173,331.09	137,531,964.11
四、減值準(zhǔn)備累計金額合計	173,331.09		173,331.09
其中：房屋、建筑物	173,331.09		173,331.09
五、賬面價值合計	64,311,760.35	73,220,203.76	-	137,531,964.11
其中：房屋、建筑物	64,311,760.35	73,220,203.76	-	137,531,964.11

 
 固定資產(chǎn)

項目	房屋及建筑物	運輸設(shè)備	機械設(shè)備	計算機及電子設(shè)備	合計
一、賬面原值：
期初余額	179,539,756.56	17,336,737.36	7,314,120.76	116,141,848.23	320,332,462.91
本期增加金額			1,365,681.90	1,271,759.92	2,637,441.82
購置			1,365,681.90	1,271,759.92	2,637,441.82
本期減少金額		448,831.77	855,257.85	2,601,805.33	3,905,894.95
處置或報廢		448,831.77	855,257.85	2,601,805.33	3,905,894.95
期末余額	179,539,756.56	16,887,905.59	7,824,544.81	114,811,802.82	319,064,009.78
二、累計折舊
期初余額	129,117,593.37	15,325,548.97	4,943,860.62	81,615,427.25	231,002,430.21
本期增加金額	6,590,200.22	234,642.58	529,075.14	2,172,172.24	9,526,090.18
計提	6,590,200.22	234,642.58	529,075.14	2,172,172.24	9,526,090.18
本期減少金額		426,390.18	839,324.90	2,500,190.44	3,765,905.52
處置或報廢		426,390.18	839,324.90	2,500,190.44	3,765,905.52
期末余額	135,707,793.59	15,133,801.37	4,633,610.86	81,287,409.05	236,762,614.87
三、減值準(zhǔn)備
期初余額		61,137.30		609,979.12	671,116.42
本期增加金額
本期減少金額
期末余額		61,137.30		609,979.12	671,116.42
四、賬面價值
期末賬面價值額	43,831,962.97	1,692,966.92	3,190,933.95	32,914,414.65	81,630,278.49
期初賬面價值額	50,422,163.19	1,950,051.09	2,370,260.14	33,916,441.86	88,658,916.28

 
在建工程

項  目	期末數(shù)			期初數(shù)
	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價值	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價值
信息化建設(shè)
孵化器工程	170,784.39		170,784.39	170,784.39		170,784.39
東華園廠房五棟立體停車庫消防工程				16,000.00		16,000.00
工程物資	227,407.75		227,407.75
園區(qū)大門名稱變更改造工程	32,038.83		32,038.83	32,038.83		32,038.83
一期廠房周邊修繕工程	7,960.00		7,960.00	7,960.00		7,960.00
新建廁所及垃圾箱改造	44,660.20		44,660.20	44,660.20		44,660.20
立體車庫建設(shè)				24,148.00		24,148.00
東華假日公寓辦公室裝修				91,233.00		91,233.00
車棚制作及安裝	42,996.46		42,996.46
雨污分流工程	306,367.86		306,367.86
園區(qū)道閘工程	14,000.00		14,000.00
合  計	846,215.49		846,215.49	386,824.42		386,824.42

 
應(yīng)付賬款

賬  齡	期末余額	期初余額
1年以內(nèi)(含1年)	6,062,785.76	2,226,113.50
1-2年(含2年)	531,228.03	1,271,325.16
2-3年(含3年)	6,445.00	11,312.10
3年以上	365,108.50	602,587.98
合  計	6,965,567.29	4,111,338.74

 
應(yīng)交稅費

項  目	期初余額	本期應(yīng)交	本期已交	期末余額
企業(yè)所得稅	7,387,264.69	10,852,870.90	8,999,318.80	9,240,816.79
應(yīng)交增值稅	1,046,315.53	5,695,164.64	5,028,402.46	1,713,077.71
土地使用稅	79,941.85	174,219.24	243,915.96	10,245.13
房產(chǎn)稅	44,319.96	2,646,852.86	2,442,323.30	248,849.52
城市維護建設(shè)稅	79,183.49	355,840.36	338,182.04	96,841.81
教育費附加	34,946.70	156,349.42	148,433.36	42,862.76
地方教育費附加	22,297.54	104,232.90	98,955.54	27,574.90
地方水利建設(shè)基金	77.47	359.20	344.08	92.59
印花稅	7,613.67	104,590.91	50,246.35	61,958.23
土地增值稅	3,900,000.00	6,356,031.02		10,256,031.02
個人所得稅	145,501.29	2,114,028.35	2,074,419.31	185,110.33
營業(yè)稅	0.03			0.03
合  計	12,747,462.22	28,560,539.80	19,424,541.20	21,883,460.82

 
其他應(yīng)付款
 

賬  齡	期末余額	期初余額
1年以內(nèi)(含1年)	24,746,523.63	12,609,857.21
1-2年(含2年)	26,618,405.43	5,806,712.08
2-3年(含3年)	3,480,442.74	8,063,368.25
3年以上	27,287,914.28	12,529,041.70
合計	82,133,286.08	39,008,979.24

 
實收資本

投資者名稱	期初余額		本期 增加	本期 減少	期末余額
	投資金額	所占比例(%)			投資金額	所占比例(%)
上海齊魯實業(yè)（集團）有限公司	38,382,300.00	15.00			38,382,300.00	15.00
山東發(fā)展投資控股集團有限公司	217,500,000.00	85.00			217,500,000.00	85.00
合計	255,882,300.00	100.00			255,882,300.00	100.00

     （二）審計報告的意見類型
本公司按照中國會計準(zhǔn)則編制2019年度財務(wù)報表。上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了上會師報字（2020）第3827號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
三、董事會報告摘要
（一）董事會運轉(zhuǎn)情況
按照公司《章程》規(guī)定，公司定期召開年度董事會。董事會嚴(yán)格執(zhí)行公司《章程》規(guī)定，會前醞釀、溝通，會中充分討論、決策，會后抓好決議事項的執(zhí)行和落實。2019年5月28日，公司召開了五屆十六次董事會。本次董事會審議通過了公司《總經(jīng)理工作報告》《董事會工作報告》《關(guān)于2018年度財務(wù)決算的報告》《關(guān)于2019年度投資計劃的報告》和《關(guān)于2019年度工資總額預(yù)算的報告》。同年，公司以電話溝通、簽署書面決議的方式召開了多次董事會，審議通過了公司《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》《2019年度財務(wù)預(yù)算信息公告》《2019年第一季度財務(wù)信息公告》《2018年度財務(wù)等重大信息公告》《關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展整改提升工作方案的報告》《關(guān)于2018年度契約化領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬及2016-2018年任期激勵收入方案的報告》《2019年上半年財務(wù)信息公告》《關(guān)于確認(rèn)主業(yè)的報告》《關(guān)于2019年度財務(wù)預(yù)算調(diào)整的報告》《關(guān)于進一步核實清欠臺賬并壓實責(zé)任的報告》《關(guān)于2018年度財務(wù)決算存在問題的整改報告》等決議。
（二）關(guān)于股東會決議事項執(zhí)行情況
2019年，根據(jù)股東會決議的要求，公司董事會積極抓好決議事項的落實，一年來，決議執(zhí)行情況良好。
（三）關(guān)于公司經(jīng)營班子2019年度工作情況
2019年度，公司經(jīng)營班子能夠認(rèn)真按照《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法規(guī)進行規(guī)范運作，嚴(yán)格執(zhí)行董事會各項決議。本年度內(nèi)未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理及其他高級管理人員有違法、違規(guī)現(xiàn)象，沒有損害股東利益的行為。
本年度，公司經(jīng)營班子扎實工作，分工細(xì)致，責(zé)任到人，取得了良好的成績。班子成員團結(jié)共事，真抓實干，敢抓敢管，協(xié)調(diào)有力，重點項目進展順利。及時調(diào)度經(jīng)營管理，抓好安全管理和風(fēng)險防控，公司無重大風(fēng)險、重大擔(dān)保、重大關(guān)聯(lián)交易等事項，確保了全年無安全事故發(fā)生。
四、關(guān)于公司發(fā)展戰(zhàn)略及核心競爭力
發(fā)展戰(zhàn)略：堅持立足深圳、服務(wù)山東，緊抓山東省新舊動能轉(zhuǎn)換政策主線，重新定位省屬企業(yè)“窗口”職能，抓住深圳先行區(qū)示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展機遇，圍繞做強酒店服務(wù)業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資及商務(wù)科技服務(wù)主業(yè)，積極匹配兩地資源，通過改革轉(zhuǎn)型成為地跨魯深兩地的“科創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商”。
酒店業(yè)務(wù)：酒店屬于充分市場競爭性行業(yè)，旗下東華假日酒店屬四星級酒店，地處深圳市南山區(qū)中心，交通便利，商業(yè)及服務(wù)業(yè)比較發(fā)達(dá)，具有較優(yōu)越的地理位置；東華假日酒店是由著名的全球化酒店集團-洲際酒店集團管理。洲際集團成立于1777年，是目前全球最大及網(wǎng)絡(luò)分布最廣的專業(yè)酒店管理集團，擁有洲際、皇冠假日、假日酒店等多個國際知名酒店品牌和超過60年國際酒店管理經(jīng)驗，同時洲際酒店集團也是世界上客房擁有量最大、跨國經(jīng)營范圍最廣，分布將近100個國家，也是中國接管酒店最多的超級酒店集團，具有較強的管理優(yōu)勢、客戶群優(yōu)勢和品質(zhì)服務(wù)優(yōu)勢。
創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)：公司于2010年與在國內(nèi)資本市場創(chuàng)投第一股的魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（簡稱魯信創(chuàng)投）共同出資，在深圳市成立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱華信創(chuàng)投）。魯信創(chuàng)投是山東省內(nèi)最大、起步最早，國內(nèi)具有重要影響力的專業(yè)創(chuàng)投機構(gòu)。先后獲得了“中國創(chuàng)投二十年百強機構(gòu)”“中國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)”“中國最具競爭力創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)”“中國最佳品牌創(chuàng)投機構(gòu)”等榮稱，2018年入選國務(wù)院國資委國企改革“雙百行動”企業(yè)。截至2019年6月末，作為主發(fā)起人，魯信創(chuàng)投出資設(shè)立的基金及投資平臺共41個，總認(rèn)繳規(guī)模152億元，到位資金規(guī)模101億元，涉及產(chǎn)業(yè)投資基金、區(qū)域投資基金、專業(yè)投資基金、投資平臺等多個門類。魯信創(chuàng)投及作為主發(fā)起人出資設(shè)立的基金，持有境內(nèi)A股上市公司達(dá)14家，持有H股上市公司1家、美股上市公司1家、新三板掛牌公司38家。
華信創(chuàng)投憑借魯信創(chuàng)投的投資管理經(jīng)驗，打造了較強的投資管理團隊。該公司自成立運營以來，堅持發(fā)展創(chuàng)新投資，取得了較好的成績。華信創(chuàng)投旗下的管理公司及基金公司投資入股的企業(yè)涵蓋天使投資、風(fēng)險投資、創(chuàng)業(yè)投資等多種投資方式，主要包括國內(nèi)具有高增長性的非上市公司、國家政策鼓勵且具有“兩高六新”特征的中小企業(yè)，特別是新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、醫(yī)療健康、電子信息（物聯(lián)網(wǎng)）、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進制造業(yè)等高增長行業(yè)中具有巨大成長潛力的創(chuàng)新型中小企業(yè)，待其成熟后通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和取得上市收回資金。截至2019年底，已投資項目上市或被上市公司收購的四家公司為：萬潤科技、古鰲科技、啟迪設(shè)計、恒基達(dá)鑫；在新三板上市一家公司：庫貝爾。
五、董監(jiān)事及高級管理人員的任職及薪酬
(一)董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職
第五屆董事會成員：董事長：王立新，副董事長：王智永，董事：姜國、付曉、宋雷平、劉珅、李江長。
第五屆監(jiān)事會：監(jiān)事會主席：陰悅，監(jiān)事：張強、周煥平。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員：黨委書記、董事長：王立新；黨委副書記、總經(jīng)理：姜國；黨委委員、紀(jì)委書記：韓開佩；副總經(jīng)理：王東民、岳智飛。
（二）集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬
公司領(lǐng)導(dǎo)人員報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。本年度，公司其他董事、監(jiān)事未在公司領(lǐng)取報酬。
（三）省國資委確認(rèn)的報告年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果
公司已將年度經(jīng)營績效考核指標(biāo)完成情況上報山東省國資委審批，目前尚未取得批復(fù)結(jié)果，待批復(fù)后及時公開。
六、政府扶持政策的信息
無。
七、年度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對公司的影響
無。
八、“三重一大”有關(guān)事項
（一）重大人事任免
1.2019年3月，中共山東省國資委委員會任命王立新同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委書記，提名王立新同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事、董事長；
2.2019年4月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意王立新同志擔(dān)任深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司第五屆董事會董事、董事長兼法定代表人；
3.2019年2月，中共山東省國資委委員會任命韓開佩同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；
4.2019年9月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意劉珅同志為公司第五屆董事會董事，王超新同志不再擔(dān)任公司董事；
5.2019年10月，中共山東省國資委委員會任命姜國同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司黨委委員、副書記、總經(jīng)理，提名姜國同志為深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事人選；
6.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意姜國同志擔(dān)任深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司董事，張強同志不再擔(dān)任公司董事；
7.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司第五屆董事會同意聘任姜國同志為公司總經(jīng)理；
8.2019年11月，深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司股東會同意張強同志擔(dān)任公司監(jiān)事，黃慧芳同志不再擔(dān)任公司監(jiān)事。
（二）大額資金調(diào)度及使用情況
1.本年從銀行借款5,200萬元，用于歸還大股東山東發(fā)展投資控股集團有限公司借款5,200萬元；
2.本年集團全資子公司東華投資對外累計投資17,000萬元，當(dāng)年收回投資成本1,351.93萬元，取得投資收益223萬元。
九、社會責(zé)任的履行
（一）公司按時簽訂職工勞動合同，嚴(yán)格履行勞動合同，認(rèn)真遵守、執(zhí)行有關(guān)勞動法律法規(guī)。
（二）公司高度重視人才引進工作，通過市場化運作，做好職工招聘、職工培訓(xùn)等工作。
（三）公司關(guān)心職工，強化職工勞動、安全及衛(wèi)生保護，確保職工勞動安全。
（四）公司屬服務(wù)行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托洲際酒店管理集團管理，學(xué)習(xí)借鑒先進的環(huán)境治理及保護管理理念，是深圳當(dāng)?shù)丶叭珖G色酒店的典范。
（五）公司連續(xù)14年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和廣東省企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號。
（六）公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
（七）對外大額捐贈、贊助情況（100萬元以上）：無。
十、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況
（一）履職待遇情況
公司按照相關(guān)要求實行公務(wù)用車改革，其中1名正職領(lǐng)導(dǎo)人員采取配備公務(wù)用車方式，其余4名領(lǐng)導(dǎo)人員參加車改，全年車輛運行費用為1.77萬元，發(fā)放車補費用為7.83萬元。全年領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)費用為0.69萬元。
（二）業(yè)務(wù)支出情況
公司領(lǐng)導(dǎo)人員全年共發(fā)生通訊費用2.52萬元；全年因業(yè)務(wù)往來、商務(wù)洽談等商務(wù)活動發(fā)生業(yè)務(wù)接待費共計41.85萬元，沒有超標(biāo)準(zhǔn)宴請情況；全年發(fā)生差旅費32.65萬元。
十一、有關(guān)部門規(guī)定的其他事項
無。